Știri verificate
SUA. Fostul avocat al lui Donald Trump a depus mărturie împotriva acestuia, în dosarul în care fostul președinte și fiii săi sunt acuzați de fraudă. A spus că a fost însărcinat de Trump să-i “mărească averea cu orice număr” pentru a obține avantaje fiscale.
Miliardarul Bernie Ecclestone, fostul director executiv al Formulei 1, pledează vinovat pentru fraudă. Recunoaște că nu a declarat 400 de milioane de lire din conturi din străinătate.
-
Spania. Procurorii vor să deschidă un nou dosar de fraudă fiscală pe numele Shakirei. Cântăreața este acuzată că nu a declarat profituri de 11 milioane de euro, obținute în urma turneului mondial din 2018.
Malta. Opt persoane, între care cinci funcționari publici, au fost arestate pentru corupție, în urma unei anchete a Parchetului European referitoare la o fraudă vamală cu bunuri importate din China.
Folosirea AI în domeniul financiar poate declanșa o creștere a fraudelor, avertizează autoritatea de supraveghere din UK. Propune măsuri de consolidare a securității cibernetice.
Parchetul European acuză cinci persoane din România, între care un deputat, şi două societăţi comerciale, de fraudă cu fonduri UE. Prejudiciul este estimat la 1,7 milioane de euro.
-
SUA. Judecătorii din Georgia au desecretizat o parte din raportul privind eforturile lui Donald Trump de a răsturna rezultatele alegerilor din 2020. Nu au fost constatate elemente de fraudă generalizată, dar arată că mai mulți martori (nenumiți) au mințit în cadrul declarațiilor.
SUA. Autoritățile au identificat zeci de mii de cazuri de fraudă masivă a ajutoarelor acordate în timpul pandemiei. Prejudiciul depășește 5,4 miliarde de dolari.
Actorii principali din filmul “Romeo și Julieta” (1968) dau în judecată Paramount Pictures. Acuză compania de abuz sexual, hărțuire sexuală și fraudă pentru scena nud pe care au filmat-o când erau adolescenți.
Codruța Kovesi cere Parlamentului European ridicarea imunității Evei Kaili și a altei eurodeputate, aparent într-un caz separat de scandalul legat de Qatar. Cele două sunt acuzate acum de fraudă cu indemnizația de parlamentar.
Parchetul European investighează cea mai mare schemă de fraudă cu TVA din UE, cu un prejudiciu de 2,2 miliarde de euro. Procurorii au arestat 24 de persoane și au sechestrat bunuri și bani în valoare de 67 de milioane de euro.
Parchetul European anchetează una dintre cele mai mari fraude în domeniul TVA din Europa, estimată la 2,2 miliarde de euro. Instituția condusă de Codruța Kovesi a identificat grupuri de crimă organizată în România și alte 35 de țări.
București. DNA a început urmărirea penală față de mai mulți angajați ai primăriilor din sectoarele 1 și 5, între care foștii primari Marian Vanghelie și Daniel Tudorache. Sunt bănuiți de achiziții ilegale și supraevaluate, în perioada pandemiei.
Transelectrica avertizează în legătură cu o tentativă de fraudă care utilizează identitatea vizuală a companiei. Campania se desfășoară prin intermediul mesajelor de tip SMS și conține o somație de plată a facturii la energie electrică.
Croația. Parchetul European a dispus arestarea a două persoane suspectate de abuz în serviciu și fraudă cu fonduri europene, în raport cu două licitații din sectorul vitivinicol, cofinanțate de UE.
Moldova. Igor Dodon, pus sub învinuire într-un nou dosar. Este bănuit că în 2008, când era ministru al Economiei, a încheiat un contract de cumpărare de energie dezavantajos pentru compania de stat, prejudiciată ulterior cu 12 milioane de dolari.
București. Percheziții la un cabinet de estetică medicală condus de două femei, mamă și fiică, suspectate că din 2018 își desfășurau activitatea deși nu aveau studii în acest sens.
Fostul șef al Direcției Resurse Umane a Jandarmeriei și inspectorul șef al Jandarmeriei Giurgiu, trimiși în judecată pentru corupție, alături de alți jandarmi. Sunt acuzați că fraudau concursuri de avansare în grad și ofereau anumitor candidați grilele înaintea examenului.
Franța. Directorul general al Orange demisionează în urma condamnării la un an cu suspendare, pentru complicitate la fraudă cu fonduri publice, fapte comise înainte să lucreze la compania de comunicații.
Italia. Poliția a destructurat o rețea de români și italieni care au obținut ajutoare sociale în baza unor documente false, pe numele unor români care nu existau sau care n-au fost niciodată în Italia. Au prejudiciat statul cu zeci de milioane de euro.
