Konstantin Sokolov, un om de afaceri în vârstă de 51 de ani, născut în Rusia, a fost numit la conducerea fondului de investiții – denumit Trans-Caspian Enterprise Fund – în luna ianuarie. Sokolov deține participații importante în Viva Armenia, cel mai mare operator de telefonie mobilă din Armenia, și a achiziționat, la începutul acestui an, a doua cea mai mare mină de cupru și molibden din această țară, după ce a primit un permis special din partea guvernului SUA pentru a efectua tranzacția, reiese din investigația Reuters.
Agenția remarcă că, din documentele publice referitoare la celelalte trei fonduri de investiții americane (enterprise funds) aflate în prezent în activitate, nu reies indicii că vreunul dintre directorii acestora ar deține investiții majore în țările în care operează fondurile respective. Bo Cutter, președintele unui fond de investiții american axat pe Tunisia, a declarat pentru Reuters că ”nu are niciun fel de interese de afaceri în Tunisia”, fără a oferi detalii suplimentare despre posibilitatea ca acest aspect să constituie o problemă sau despre motivele pentru care ar putea fi considerat problematic. Cutter a refuzat să comenteze pe marginea situației lui Sokolov sau a fondului Trans-Caspian.
Totuși, șase experți în etică, care au analizat documentele Reuters, consideră că interesele de afaceri ale lui Sokolov generează un conflict de interese, deoarece rolul său îi conferă controlul asupra unor fonduri guvernamentale de care companiile sale ar putea beneficia. Ann Skeet, expertă în etică la Universitatea Santa Clara, a declarat: ”Consider că Congresul ar trebui să solicite clarificări”.
Reuters scrie, însă, că nu a descoperit niciun indiciu privind vreo abatere din partea lui Sokolov. Legislația americană care reglementează astfel de fonduri de investiții nu interzice administratorilor să dețină investiții în regiunile în care acestea își desfășoară activitatea. Un reprezentant al firmei de investiții private a lui Sokolov, IJS Investments, a precizat că fondului îi este interzis să investească în oricare dintre afacerile acestuia și că Sokolov a respectat ”toate cerințele de diligență necesară și de securitate”.
Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că fondul de investiții va respecta cerințele anuale de raportare și auditurile independente, ”precum și prevederile aplicabile privind finanțările, inclusiv normele referitoare la conflictele de interese”.
Sokolov figurează pe o listă cu 37 de donatori – companii și persoane fizice – care au contribuit la proiectul de amenajare a sălii de bal de la Casa Albă, inițiat de Trump. Lista a fost făcută publică de Casa Albă anul trecut. De asemenea, potrivit datelor Comisiei Federale Electorale, el a donat aproximativ 13 milioane de dolari unor grupuri politice republicane.
Fondul Întreprinderilor Transcaspice (Trans-Caspian Enterprise Fund) este o inițiativă de investiții de 201 milioane de dolari sprijinită de Administrația Trump care are ca scop dezvoltare de rute comerciale și atragerea de investiții în Caucazul de Sud și Asia Centrală, pentru a reduce dependența regiunii de infrastructura rusă și chineză. Consiliul de administrație al Fondului Transcaspic, condus de Sokolov, are autoritatea de a acorda granturi, împrumuturi și investiții în Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan. Pe site-ul fondului, printre principalele priorități investiționale sunt menționate mineralele critice, energia și infrastructura feroviară.
Sursă: Reuters
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.