Financial Times a identificat mii de plăți primite de Standard Chartere, Citigroup și alte grupuri bancare internaționale, în urma unei uriașe scurgere de informații de la compania fintech A7 a oligarhului fugar moldovean Ilan Șor. A7 a fost înființată cu ajutorul Promsvyazbank, o bancă de stat cu legături strânse cu industria de apărare, iar unele plăți se refereau la echipamente militare și achiziții efectuate de serviciile rusești de securitate.
Oligarhul declara, în această vară, că A7 oferă libertate companiilor și țărilor, pentru că sistemul său este imun la sancțiuni. Jurnaliștii explică faptul că A7 a fost promovată ca principal furnizor de plăți transfrontaliere pentru importuri de către Kremlin, după excluderea băncilor rusești din sistemul internațional Swift.
Financial Times a găsit dovezi că A7 s-a bazat pe o rețea de o sută companii-paravan și de alte entități existente pentru a accesa sistemul internațional Swift și a efectua plăți și a întreprins o operațiune de falsificare de documente “la scară industrială”, explică publicația. Pe lângă cele o sută, în documentele consultate de FT se mai vorbește despre alte o sută de grupuri. Totuși, cea mai mare entitate plătitoare individuală a fost un organism de stat din Kârgâzstan, acum închis, iar o entitate din Ungaria a fost canalul principal pentru plățile către Uniunea Europeană.
În cadrul schemei, firmele-paravan au depus sume în numerar la bănci din sistemul Swift, care apoi puteau fi folosite pentru achitarea facturilor unor companii rusești în străinătate. Entitățile-paravan falsificau emiteau documente, falsificate în prealabil, pentru a crea o urmă care să ascundă tranzacțiile reale. Urma includea mai multe ștampile, unele dintre ele false, altele luate din documente reale ale unor companii, fără știrea lor. Jurnaliștii dezvăluie că pentru a nu stârni suspiciuni, aceste firme înlocuiau codurile vamale ale mărfurilor achiziționate, care erau supuse sancțiunilor, cu cele mai apropiate alternative.
În primele etape ale schemei, până la începutul lui 2025, A7 a transferat sume mari prin intermediul băncilor Eldik, Aiyl și Eurasian Savings Bank din Kârgâzstan. În februarie anul trecut, când Standard Chartered a ridicat suspiciuni, conturile destinatarilor A7 la această bancă au fost închise, iar plățile au început să fie direcționate către Emiratele Arabe Unite.
În detaliu, publicația scrie că în conturile deschise la Standard Chartered din Hong Kong au intrat 1,1 miliarde de dolari de la diverse entități legate de A7, de la finalul lui 2024 până în august anul trecut. DBS din Hong Kong a primit 273 de milioane, clienții Citigroup 74 de milioane, iar clienții Deutsche Bank din Europa 18 milioane. A7 mai are conturi deschise la cea mai mare bancă din Emiratele Arabe – First Abu Dhabi, conturi din care au fost făcute plăți de 1,8 miliarde, precum și la JP Morgan Chase.
Investigația integrală, în limba engleză, pe Financial Times
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.