Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de șase persoane pentru evaziune fiscală, în urma celor 48 de locații situate pe raza județelor Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și municipiului București.
Procurorii arată că ”în perioada 2023 – prezent, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul L.A.C., în calitate de administrator în fapt și în drept al mai multor societăți comerciale având ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul curieratului (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor online), împreună cu inculpații M.D.D. și B.F. și beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați menționați, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive provenite de la societăți de tip “fantomă”. Totodată, ar fi ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor la organele competente, în scopul evitării plății contribuțiilor aferente unui raport de muncă legal, fiind identificate, în perioada menționată, mii de persoane care au desfășurat activități de curierat în această modalitate”.
Inculpații au cauzat, astfel, un prejudiciu bugetului de stat estimat, în acest moment, la peste 50.000.000 de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții cu reținere la sursă (taxe salariale și contribuția asiguratorie pentru muncă).
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.