DIICOT a reținut azi 11 inculpați – dintre care trei ofițeri de poliție din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Timiș și Inspectoratul de Poliție Județean Timiș și șase au fost puși sub control judiciar (inclusiv un ofiţer cu funcţie de comandă în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş). Sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălare de bani, evaziune fiscală, divulgarea informațiilor secrete de stat și abuz în serviciu.
Pe parcursul anului 2024, pe raza județului Timiș, grupul, format din peste 30 de membri, a comercializat ilegal bijuterii, dintre care unele purtau “mărci identice sau similare cu cele înregistrate legal”. Bijuteriile erau introduse pe piață prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de membrii grupării, fără evidențierea lor în documentele contabile și fără a se achita obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.
În schimbul mitei, funcționari publici și angajați ai unor bănci ajutau gruparea să evite controalele și să nu ridice suspiciuni privind tranzacțiile bancare. Ieri, procurorii au defășurat 58 de percheziții în Timiş şi Arad. Au fost găsite și ridicate sumele de 142 mii euro, dar și sume în lei, dolari și franci elvețieni, opt ceasuri de lux (dintre care două din aur), trei kilograme aur, bijuterii (inele, pandantive, brățări, lănțișoare, cercei), poșete de damă (diverse mărci), 22 de laptopuri și unități de stocare a datelor.
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.