Antifrauda susține că cele cinci firme au înregistrat în contabilitate facturi emise de alte trei firme, care reprezentau avansuri sau presupuse servicii prestate, în valoare de 32 de milioane de lei. Însă inspectorii au constatat că existența serviciilor nu putea fi dovedită, iar firmele respective sunt inactive, deci TVA dedusă de agențiile de recrutare a muncitorilor străini nu mai ajungea niciodată la stat.
“Corespunzător constatărilor inspectorilor antifraudă, operațiunile înscrise în aceste documente nu au fost susținute de dovezi privind existența unor servicii efectiv prestate, fiind identificat faptul că facturile au fost utilizate pentru crearea artificială a unor cheltuieli și a unor deduceri fiscale de TVA”, arată comunicatul.
Firmele au utilizat platforma RO e-Factura pentru a crea o aparentă imagine de legalitate a documentelor emise, dar și pentru a transfera sarcina fiscală într-un cadru artificial de tranzacții. Mecanismul funcționa pe baza colectării TVA de la beneficiarul serviciilor de recrutare, urmată de scăderea obligațiunilor de plată la stat prin deducerea TVA înscrise în facturi. Documentele erau consemnate în operațiuni fictive.
“Acestea prezintă situații juridice și fiscale neconforme cu desfășurarea unor activități economice de amploarea celor înscrise în documentele analizate, fiind identificate, între altele, situații de inactivitate, insolvabilitate sau radiere”, mai arată ANAF.
În urma verificărilor inspectorilor antifraudă, administratorii firmelor nu au putut oferi nici informații concrete despre activitatea societăților, nici date despre operațiunile economice derulate. Totodată, au fost descoperite dovezi care ar sugera “existența unor legături între societățile implicate și coordonarea acestora de către un grup comun de persoane”. Verificările arată că societățile beneficiare au înregistrat, în mod repetat, solduri negative ale TVA în deconturile fiscale.
Într-un caz similar din iunie, ANAF a identificat și destructurat o rețea de evaziune fiscală formată din 50 de societăți din domeniul livrărilor de curierat la domiciliu. Veniturile obținute din activitate erau transferate succesiv prin mai multe firme, cu scopul de a diminua obligațiunile la stat și de a ascunde beneficiarii sumelor încasate.
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.