Potrivit anchetatorilor, rețeaua a fost activă din februarie 2022, imediat după declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina, și ar fi organizat aproximativ 16 mii de livrări către Rusia. Bunurile erau destinate în final unor companii rusești din sectorul militar, aflate pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene. Schema funcționa prin intermediul unei firme de comerț din orașul Lübeck, din nordul Germaniei, controlată de unul dintre suspecți, pe nume Nikita S, cu cetățenie germană și rusă.
Pentru a ascunde adevărații beneficiari ai mărfurilor, suspecții foloseau firme-paravan, destinatari fictivi și clienți intermediari atât din interiorul Uniunii Europene, cât și din afara acesteia. În unele cazuri, livrările erau trecute în documente ca urmând să ajungă către alte state sau companii, dar ajungeau în cele din urmă în Rusia, către industria sa de apărare.
Procurorii susțin că operațiunea ar fi beneficiat de sprijinul unor structuri ale statului rus, care ar fi coordonat activitățile de achiziție. Ancheta a identificat cel puțin 20, respectiv 24 de companii rusești din domeniul apărării ca utilizatori finali ai bunurilor exportate ilegal.
Primele cinci persoane, cu cetățenie germană, rusă și ucraineană, au fost reținute joi de către ofițerii vamali în Lubeck, de la Marea Baltică, și din Herzogtum Lauenburg. Percheziții au mai avut loc și în Frankfurt și în Nurnberg (foto mai jos). Alți cinci suspecți sunt în continuare căutați.
Ambasada Rusiei la Berlin nu a răspuns la o solicitare pentru comentarii, lansată de Reuters.
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.