“Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice”, arată Parchetul General. Astfel, Parchetul oferă mai multe detalii despre dosarele instrumentate în mai multe județe din țară:
- Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară în județul Bihor, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave cu un prejudiciu aproximativ de 163 milioane lei. În perioada 2018-2024, activitatea a cinci persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, printr-un mecanism contractual complex ce a avut ca scop transferul ilegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcţii, echipamente de producţie, instalaţii tehnice) către alte societăți comerciale controlate de aceleași persoane. Concret, mecanismul ar fi fost creat pentru a evita recuperarea de către statul român a unor sume încasate ilegal de cele cinci persoane juridice în perioada 2014-2015, sume considerate ajutor de stat nelegal prin decizii ale instanțelor europene. Conform G4Media, percheziții au avut loc la sediile unor firme care aparțin fraților miliardari Ioan și Viorel Micula și au legătură cu modul în care aceștia au gestionat despăgubirile de 400 de milioane de euro primite în 2019.
- Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și polițiștii IGPR – SICE Bihor au efectuat cinci percheziții în județul Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare, cu un prejudiciu estimat la 9,9 milioane lei. Din probe rezultă că, în perioada 2022-2025, două firme ar fi realizat numeroase transferuri bancare și retrageri de numerar, justificate formal ca diurne, avansuri sau salarii. În realitate, sumele (aproximativ 6,7 milioane lei în cazul unui administrator și 1,7 milioane lei în cazul altuia) ar fi fost însușite personal.
- Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și polițiștii SICE Alba au efectuat patru percheziții în județul Alba și au pus în executare un mandat de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de peste 96 de mii de lei. În perioada ianuarie 2024 – iulie 2025, reprezentanții unei firme ar fi ascuns total sau parțial veniturile obținute din activitatea comercială. La un control efectuat în septembrie 2025 la depozitul societății, au fost găsite cantități de material lemnos din specii rășinoase ce depășeau stocul înregistrat (+220% față de stocul scriptic)
- În Dâmboviţa şi Argeş este investigată folosirea abuzivă a sistemului RO e-Factura pentru 44 de facturi fictive, cu un prejudiciu estimat la 1,27 milioane de lei.
- În Timiş, ancheta vizează însuşirea donaţiilor destinate copiilor instituţionalizaţi şi nedeclararea veniturilor din chirii, cu un prejudiciu de 1,6 milioane de lei.
- Alte dosare de evaziune sunt cercetate în Prahova-Ilfov, Bucureşti, Alba şi Neamţ, cu prejudicii care variază de la zeci de mii la peste o sută de mii de lei.
Comunicat integral la Ministerul Public
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.