Dosarul vizează fapte din 2022 până în prezent, iar cele 12 percheziții au loc la sediile unor firme și la reprezentanții acestora, în Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava.
ANAF precizează că sunt investigate firme care vând mașini second-hand. Arată că una din societățile vizate “a aplicat în mod nelegal și abuziv regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme efectuate către persoane fizice și juridice din România și din alte state. Autoturismele respective nu fuseseră achiziționate la rândul lor în regim de marjă, așa cum prevede legea. Prin aplicarea unei marje artificiale de aproximativ 100 de euro (inclusiv TVA) pentru fiecare autoturism, societatea a diminuat semnificativ TVA declarat și plătit la bugetul de stat”.
Administrația mai explică faptul că reprezentanții primei firme înființau succesiv altele, pentru a repeta același tip de fraudă – după înființare, acumulau datorii la bugetul de stat prin aplicarea abuzivă a regimului de marjă, după care solicitau intrarea în insolvență, pentru a evita executarea silită.
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.