Conform DIICOT, gruparea a fost constituită inițial din patru persoane, care, în perioada martie – mai 2025, au introdus în circuitul financiar național bancnote contrafăcute de 50 de dolari, prin schimbarea acestora la agenții de schimb valutar.
“După achiziționarea bancnotelor din străinătate, membrii grupării au procedat la plasarea repetată a acestora în 14 agenții de schimb valutar din municipiile București, Buzău, Urziceni, Călărași, Târgoviște, Alexandria și Galați, fiind identificate un număr total de 844 de bancnote falsificate introduse în circuitul financiar prin conversie în lei”, arată DIICOT. Procurorii arată că acestea au “un nivel superior de contrafacere, dificil de depistat prin examinare vizuală”. De altfel, suspecții au efectuat teste preliminare în mai multe agenții de schimb valutar pentru a determina eficiența echipamentelor de autentificare în detectarea acestor falsuri.
Acestea au fost identificate ulterior în centrele de procesare a numerarului, după ce au trecut de sistemele de verificare automată aflate în dotarea caselor de schimb valutar, a unor instituții bancare și a bancomatelor. În urma perchezițiilor, șase persoane au fost duse la audieri.
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.