UPDATE ora 19.45: Pe portalul instanțelor de judecată a fost publicată minuta ședinței. Judecătorii au decis ca cinci persoane, inclusiv Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă, să fie arestate preventiv pentru 30 de zile. Separat, alți trei inculpați vor fi plasați în arest la domiciliu și trei sub control judiciar:
“Admite propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate cu privire la inculpaţii Poştoacă Gheorghe Emanuel, Poştoacă Florin Alexandru, Poştoacă Nicolae Cristian, Ciorbă Vladimir Răzvan şi Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina. (…) Dispune arestarea preventivă a inculpaţilor pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05.02.2025 până la data de 06.03.2025, inclusiv.
Respinge propunerea de arestare preventivă cu privire la inculpaţii RĂILEANU SANDA, OPREA OANA CLAUDIA, ŞAITOŞ BOGDAN ADALBERT, MATEI CRISTIAN ANDREI, VASILE GABRIELA ALINA şi IVAN GEORGE MARIAN. (…) Dispune luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de inculpaţii RĂILEANU SANDA, OPREA OANA CLAUDIA şi ŞAITOŞ BOGDAN ADALBERT pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05.02.2025 până la data de 06.03.2025, inclusiv.
(…) Dispune luarea faţă de inculpaţii MATEI CRISTIAN ANDREI, VASILE GABRIELA ALINA şi IVAN GEORGE MARIAN a măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 05.02.2025 şi până la data de 05.04.2025, inclusiv.
Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare sau de la comunicare, după caz. Pronunţată în camera de consiliu azi, 05.02.2025.”
UPDATE ora 18: Curtea de Apel Bucureşti a hotărât că Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă, vor fi plasați în arest pentru 30 de zile. Decizia va putea fi contestată, iar una dintre avocatele acestora le-a confirmat jurnaliștilor prezenți că va fi depusă o contestație. A precizat, totodată, că pe lângă cei doi, vor fi arestați și cei trei frați Poștoacă inculpați în dosar, iar celelalte șase persoane implicate au primit arest la domiciliu și control judiciar.
Reamintim, luni seara, DIICOT a reținut 11 persoane în acest dosar, dar ordonanța de reținere a expirat marți seara.
UPDATE miercuri, ora 16.40: Dosarul Nordis. În urma perchezițiilor, autoritățile au pus sechestru pe 200 de case și apartamente, pe 22 de terenuri și pe 11 autoturisme și au blocat 48 de conturi bancare pe numele unor persoane și firme.
Conform Poliției Române, au fost puse sub sechestru 201 imobile (apartamente şi case), cinci spaţii comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părţi sociale şi acţiuni, și au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice şi juridice.
“Cei în cauză sunt cercetați pentru infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, amintete IGPR într-o informare de presă.
Laura Vicol, soțul ei, Vladimir Ciorbă, și celelalte nouă persoane, reținute inițial pentru 24 de ore, sunt prezente la Curtea de Apel București, unde așteaptă hotărârea judecătorului în legătură cu măsurile preventive. În cazul celor doi, Vicol și Ciorbă, procurorii au propus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile.
UPDATE, ora 21: Laura Vicol le-a declarat jurnaliștilor, prezenți în fața Curții de Apel București, că nu a făcut niciun denunț, în dosarul Nordis. A susținut că este nevinovată și că speră că instanța nu va admite propunerea de arest preventiv.
UPDATE ora 17: Laura Vicol a ajuns la Curtea de Apel București, alături de soțul său Vladimir Ciorbă și alți nou inculpați din dosar.
UPDATE marți, ora 10: DIICOT anunță că 11 persoane (7 bărbați și 4 femei) au fost reținute, iar două sunt cercetate sub control judiciar. Pentru persoanele reținute, procurorii vor solicita arestarea pentru 30 de zile. DIICOT nu menționează numele tuturor persoanelor implicate și nici măsurile dispuse în cazul fiecăreia.
Inculpații sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, stick-uri de memorie și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede și obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).
UPDATE, ora 22: Dosarul Nordis. Laura Vicol, fostă deputată PSD, și Vladimir Ciorbă, unul dintre patronii companiei acuzate de fraudă, au fost reținuți de DIICOT. Ioana Băsescu și Andreea Cosma, notarii care au încheiat tranzacțiile imobiliare ale firmei, au fost puse și ele sub acuzare.
Vladimir Ciorbă și Laura Vicol au părăsit sediul DIICOT, după aproape opt ore de audieri. Cei doi au fost preluați cu o mașină a Jandarmeriei, fără a face declarații. Laura Vicol a fost deputată PSD și șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.
UPDATE, ora 21.15: Andreea Cosma, fostă deputată PSD și fiica fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma (PSD), a confirmat la Antena 3 că i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect în acest dosar, privind activitatea sa de notar public: “S-au promis apartamente la mai mulți, dar s-au vândut doar la unul singur. Și în momentul ăla au rămas clienții păgubiți. Notarii nu au de unde să știe de astfel de promisiuni”.
Printre persoanele implicate în dosar se numără și Gheorghe și Florin Poștoacă, acționari în cadrul Nordis. Unul dintre avocații acestora a declarat: “S-au luat niște măsuri preventive, respectiv reținerea. Urmează ca mâine să fie prezentați instanței cu propunere de arestare. Clientul meu nu a recunoscut faptele. Ne vom proba nevinovăția în fața instanței”.
UPDATE, ora 18. La sediul DIICOT a sosit, pentru audieri, și fosta deputată Andreea Cosma, potrivit G4Media. La fel ca Ioana Băsescu, ea a fost unul din notarii care au autorizat tranzacțiile Nordis.
UPDATE ora 14.30: Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, este audiată în această după-amiază de procurorii DIICOT, fiind implicată în calitate de notar în schema Nordis. Nu este clar în ce calitate este audiată.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost aduși și ei cu jandarmii la DIICOT. În plus, conform G4Media, procurorii au ridicat documente și de la biroul Andreei Cosma, și ea tot notar.
Știrea în forma inițială:
Amplă operațiune a DIICOT, în dosarul Nordis, despre care procurorii spun că a încasat 200 de milioane de euro “într-o schemă piramidală pe trei paliere”, de la oameni care contractau apartamente. Zeci de percheziții în București, Constanța, Prahova, Galați, Bistrița-Năsăud, dar și la Monaco.
Conform comunicatului de presă emis de DIICOT, două percheziții au loc pe teritoriul Principatului Monaco, în timp ce restul de 63 vizează adrese din București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Bistrița-Năsăud și Prahova. Faptele vizate sunt constituirea unui grup infracțional organizat, în anul 2018, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință, de către contribuabil, a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlul de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, ori compensări datorate bugetului consolidat.
Procurorii arată că au identificat 72 de suspecți, trei dintre ei fiind cei care au creat grupul infracțional, structurat pe trei paliere. Mai concret, structura promova și dezvolta imobile, sub acoperirea unor firme, încasa bani de la cumpărători, delapida apoi fondurile firmelor și inducea în eroare clienții – cu ocazia semnării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare. În contabilitatea societăților, rețeaua înregistra operațiuni fictive, pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate statului și stabilirea cu rea-credință a taxei pe valoare adăugată.
Scopul final era ca grupul infracțional să obțină fără drept sume de bani cu titlul de rambursări sau restituri de la bugetul de stat sau compensări datorate bugetului. În final, erau prejudiciați cumpărătorii, statul și societățile comerciale.
Al doilea palier era format din apropiații celor trei care au creat grupul infracțional, iar cel de-al treilea din persoane (notari, avocați) care ajutau la întocmirea documentației juridice și de a încasa sumele de bani provenite din infracțiunea de delapidare (sub formă de titluri justificative).
DIICOT a mai identificat că, în perioada 2019-2024, liderii grupului, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957 de milioane de lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346 de milioane de lei și 2,4 milioane de euro euro.
În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar.
“În același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina). Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților.
Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste”, se mai arată în comunicatul de presă.
Prima investigație legată de activitatea grupului Nordis a fost realizată de Recorder. Ulterior, G4Media a dezvăluit că prim-ministrul Ciolacu a zburat în Franța cu un avion privat închiriat de companie. Dacă inițial Ciolacu a spus că nu își amintește, apoi a declarat că a zburat în Franța cu avionul închiriat, dar că și-a plătit toate costurile.
Foto: Inquam / George Călin
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.