Percheziții în București, Ilfov și alte patru județe, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în spălarea banilor. În câteva luni ar fi adus un prejudiciu de aproape două milioane de euro.

Poliția Română transmite că a desfășurat 84 de percheziții domiciliare în București și în  județele Ilfov, Dolj, Gorj, Timiș și Brăila, la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, spălarea banilor, dare și luare de mită, trafic de influență, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, înșelăciune, fals în declarații, fals intelectual, uz de fals, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și rele tratamente aplicate minorului.

În comunicatul emis de Poliția Română se arată că “în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, în municipiul Rovinari, trei persoane au constituit un grup infracțional organizat, în vederea săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, în care au atras mai mulți membri (aderenți și sprijinitori), aceștia având roluri stabilite de liderii grupului în funcție de abilitățile demonstrate ale fiecăruia (intelectuale ori în conducerea autoturismelor), scopul fiind acela de a transporta sume foarte mari de bani de pe teritoriul Țărilor de Jos pe teritoriul României. Prejudiciul cauzat în perioada mai-octombrie 2021 este de 1.756.284 USD. În intervalul  septembrie 2020 – octombrie 2021, liderul grupului infracțional ar fi acumulat în contul aferent portofelului electronic aproximativ 7.000.000 USD în depozite și aproximativ 8.000.000 USD în retrageri, bani introduși în circuitul civil și utilizați ca provenind din surse  licite, fiind cunoscută originea ilicită a acestora”.

În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate zece autoturisme, numeroase obiecte de lux (13 ceasuri și peste 30 de genți și ghiozdane), bijuterii și monede din metal galben, sume în lei, euro, dolari, lire sterline, carduri bancare, arme și arme albe, dispozitive de bruiaj, telefoane mobile, sisteme PC/laptopuri, medii de stocare, documente, cantități de substanțe susceptibil a fi droguri de risc și mare risc. 

Astfel, s-a decis reținerea pentru 24 de ore a 43 de persoane, urmând să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.