Poliția transmite că, în perioada 2019 – 2022, pentru a evita plata unor taxe, persoanele cercetate ar fi înregistrat în evidențele fiscale ale companiilor tranzacții fictive, încheiate cu firme “fantomă”, atât din țară, cât și din Cehia, Germania și Slovacia. Autoritățile explică faptul că aceste firme “fantomă” sunt, de fapt, controlate direct de indivizii cercetați sau prin persoane interpuse, aflate în sfera lor de influență. Prejudiciul adus la buget statului ajunge până la un milion de euro.
“Activitățile se desfășoară la persoane și la sediile/punctele de lucru ale mai multor societăți comerciale, care activează în domeniul comerțului intracomunitar de produse energetice accizabile (benzină și motorină), într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată”, transmite Poliția Română.
În același timp, vor fi puse în executare 13 mandate de aducere, iar persoanele depistate vor fi conduse la sediul unității de poliție pentru audieri. Au fost puse în aplicare 31 de mandate de percheziție în municipiul Bucureşti şi în judeţele Bihor, Ialomița, Ilfov, Maramureș și Satu Mare.
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.