Cei patru au fost condamnați la șapte luni de închisoare cu suspendare. Au fost găsiți vinovați pentru faptul că nu au făcut verificările necesare pentru a determina sursa banilor depuși în bancă de un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. Serghei Roldugin, nașul fiicei mai mari a lui Vladimir Putin, poreclit ”portofelul lui Putin”, a depus în conturile deschise la subsidiara Gazprombank din Rusia circa 50 de milioane de dolari, între 2014 și 2016, fără a indica clar sursa banilor.
Conform legislației elvețiene, băncile sunt obligate să respingă cereri de deschidere conturi sau să le închidă dacă au îndoieli cu privire la titularul contului sau la sursa banilor.
Trei dintre bancherii condamnați sunt ruși și unul este cetățean elvețian, însă identitatea acestora nu a fost făcută publică.
Sursă: BBC
Foto: Rafael Henrique | Dreamstime.com
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.