Cele 13 percheziții domiciliare au fost efectuate în județele Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Dolj, Ilfov, Călărași și în municipiul București. Este vorba despre o grupare de criminalitate organizată, cu 26 de membri, specializată în infracțiuni de fraudă informatică și spălarea banilor, cu ramificații în mai multe țări.
Concret, membrii grupării modificau conturi legitime de pe portaluri de comerț online, prin alterarea unor date personale ale titularilor, inclusiv a datelor bancare asociate conturilor respective. Astfel, persoanele vătămate făceau plăți online pentru achiziția unor produse, dar banii erau virați automat în conturi bancare controlate de către membrii grupării. De asemenea, aceștia deschideau conturi bancare necesare pentru transferul banilor proveniți din infracțiuni, folosindu-se de documente de identitate falsificate.
Pe parcursul cercetărilor, au fost identificate peste 5.000 de victime, din Germania, Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia Italia și S.U.A. Sumele de bani obținute erau, în final, folosite la achiziționarea unor imobile și autoturisme de lux. Până în prezent, s-a conturat un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 44.928 de lei, 870 de euro, 70 de lire sterline, 4 laptopuri, 5 stick-uri de memorie, 8 pliculețe care conțin o substanță pulverulentă de culoare albă, 10 telefoane mobile, un card de memorie, o tabletă, 13 cartele SIM, o unitate tip desktop, înscrisuri și 4 carduri bancare.