Polițiștii au efectuat 66 de percheziții în județele Sibiu, Hunedoara, Bihor, Timiș, Botoșani, Caraș, Bihor, Brașov, Gorj, Dolj, Mureș, Alba, Mehedinți, Giurgiu, Bacău, Argeș, Galați, Ialomița, Constanța, Olt, Iași și în municipiul București, într-un dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat și obținerea ilegală de fonduri. Prejudiciul cauzat este estimat la 5,8 milioane de lei.
”Din investigațiile efectuate a reieșit că, în perioada iunie 2019 – decembrie 2021, prin intermediul a peste 30 de societăți comerciale, 25 de persoane, în baza unor documente care ar fi fost falsificate, ar fi solicitat fonduri garantate de stat, în cadrul unui program cu fonduri guvernamentale, pentru întreprinderi mici și mijlocii, fiind obținute finanțări de la mai multe unități bancare, cu intenția vădită de a nu returna împrumutul. De asemenea, persoanele cercetate nu ar fi inițiat afaceri, conform proiectelor întocmite în acest sens și și-ar fi însușit, în interes propriu, banii alocați”, informează Poliția Română.