Ce este un off-shore și cui folosește Panama Papers

de Moise Guran

La fel ca şi scandalul Wikileaks, acest Panama Papers despre care aţi auzit în ultimele ore şi despre care veţi continua să auziţi, bate către zone greu de dibuit în acest moment. Eu o să-mi fac datoria de a vă explica unde poate duce acest scandal, cum funcţionează şi care este rostul firmelor off-shore, asta pentru a vă pregăti pentru ceea ce pare că urmează.

94569939_A_company_list_showing_the_Mossack_Fonseca_law_firm_is_pictured_on_a_sign_at_the_Arango_Ori-large_trans++3480UNUU8UfSxDSaY1n7MDgjU7QtstFrD21mzXAYo54

O să pornesc de la un caz concret şi public, urmând apoi să ne întoarcem la povestea cu Panama.

În anul 2000, când a cumpărat rafinăria Petromidia, omul de afaceri Dinu Patriciu, acum răposat, a făcut tranzacţia printr-un offshore care se numea Rompetrol Amsterdam. Acesta avea drept acţionar o altă firmă, înregistrată  în Elveţia şi care se numea Rompetrol SA. Acţionariatul firmei elveţiene nu a putut fi niciodată probat cu exactitate, căci legislaţia ţării respective permitea păstrarea actelor de proprietate în safe-ul unor avocaţi. Deci off-shoreul era Olanda, dar Elveţia era deţinătoarea secretului, nedescifrat 100% nici azi, căci acolo, în safe-ul avocaţilor, s-au întâmplat şi câteva tranzacţii interesante, aşa cum ar fi intrarea OMV în acţionariatul Rompetrol şi, indirect, al rafinăriei Petromidia, dar şi ieşirea OMV din safe-ul cu acţionari, la achiziţionarea concurentului Petrom.

Justiţia a avut unele dificultăţi în identificarea destinatarului acţiunilor respective şi a trebuit să îl credem pe Patriciu pe cuvânt. Nu s-a putut face nicio corelaţie, de exemplu între amânarea la plată a datoriilor Petromidia şi privatizarea, în acelaşi an, a companiei de stat Petrom. Deşi mulţi au intuit acolo o verigă lipsă, care putea implica unii politicieni români, acea verigă a lipsit din cauza unui secret închis într-un safe din Elveţia.

Acum, să ne întoarcem la cazul firmei de avocatură Mossack Fonseca din Panama. Ceea ce trăim este deşertarea safe-ului cu secrete al acestei firme. Despre sursa scurgerii de informaţiii putem face doar speculaţii, dar pentru asta trebuie să vedem efectele şi să ne întrebăm cui foloseşte.

Efectele sunt de două feluri – unele sunt politice, altele pot fi utile justiţiei. Nu este ilegal să ai firmă în off-shore, nu este ilegal nici să ţii secret că ai o astfel de firmă, dar dacă nu mai e secret că o ai, atunci opinia publică poate afla o bogăţie pe care ai ascuns-o, iar justiţia, dacă te urmăreşte deja, îţi poate lua banii respectivi.

Mai aplicat, nu cred că se pune problema ca Justiţia din Rusia să confişte banii lui Putin de prin off-shorurile prietenilor săi, dar popularitatea preşedintelui rus ar putea avea de suferit. În Marea Britanie însă, o eventuală avere ascunsă de tatăl premierului David Cameron într-un off-shore poate indica şi o eventuală corupţie ce poate duce nu numai la o anchetă penală, dar poate chiar la stoparea procesului de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană…

Înţelegeţi acum cât de mare este şi până unde poate ajunge acest scandal?

Să o luăm altfel, şi mai aproape de noi… Primele dezvăluiri făcute de cei de la RISE Project, care au acces direct la documentele firmei de avocatură din Panama, sunt legate de implicarea israelianului Beni Steinmetz în frauda RAFO Oneşti. Steinmetz, care face legătura între guvernările Năstase, Tăriceanu şi Băsescu, era căutat de către DNA în uriaşa afacere cu retrocedări din România, dar săptămâna trecută un judecător a infirmat mandatul de arestare internaţională emis de către Anticorupţie. Aş băga mâna în foc că aceste ultime dezvăluiri le oferă procurorilor ocazia perfectă de a cere un nou mandat…

Aşadar cine ştie unde pot duce dezvăluirile… Deocamdată bănuim că sus, foarte sus, şi în mai multe ţări… Vă rog rămâneţi pe recepţie că, vorba cuiva… hai c-a-nceput.

stiri verificate

Comentarii prin facebook

18 răspunsuri la Ce este un off-shore și cui folosește Panama Papers

  • Stelian F
    Aprilie 5, 2016 la ora 14:56

    In final aceste offshore-uri au fost create de „lacomia” statelor pentru investitii. Daca statele aveau legi clare prin care profiturile companiilor erau impozitate acolo unde faceau profitul si prin care nici o firma nu putea face afaceri fara sa se stie cine sunt actionarii, nu vad de ce ar mai fi apelat cineva la aceste firme offshore. De asta spun (imi place aceasta vorba a lui Moise) ca trebuie sa stim si sa intelegem ce ne dorim si cu ce pret.

    Răspunde
     
    1. Stelian F
      Aprilie 5, 2016 la ora 15:00

      Nu e ciudat ca spunem: „nu conteaza cine esti, sa investesti si sa creezi locuri de munca la noi in tara este tot ce ne dorim”, si pe urma sa ne plangem ca investesc firme offshore?

      Răspunde
       
  • Stelian F
    Aprilie 5, 2016 la ora 14:05

    Moise, astazi la emisiunea Romania in direct am ramas uimit de cel care vroia un lider ca Putin in Romania, pentru ca sunt prea multi care nu respecta legile. Cum sa vrei un lider care nu respecta legile, care se crede mai presus de lege, pentru a-i face pe ceilalti sa le respecte? Ce fel de familie si de scoala trebuie sa aibe un om ca sa ajunga sa gandeasca asa?

    Răspunde
     
  • Kristina
    Aprilie 5, 2016 la ora 12:26

    si ziceți ca ajunge si la offshor-ul ăluia care taie ilegal pădurea prin tara mea ?
    ar fi bine de aflat cat de „legale” sunt afacerile cu iz de monopol si de aici.
    Asta in timp ce noi suntem plesniti in plin cu calculul impozitului pt.sediul social .(de cinci sau de zece ori marit,dupa caz)
    Oh Dumnezeule,cate offshoruri mai nou vad ca le declarati firesti,iar domnii detinatori „onesti”? 🙂

    Răspunde
     
    1. Ala care nu face nimic
      Aprilie 5, 2016 la ora 12:45

      Fatuca tu mergi la cratita .Nu e de nasul tau sa-ti dai cu parerea despre lucruri pe care nu poti sa le intelegi.Firma offshore e ca oricare alta firma si nu depinde de toti imbecilii comunisti ca sa functioneze ci doar de statele pe al carui teritoriu sant infiintate aceste societati.

      Răspunde
       
      1. Kristina
        Aprilie 5, 2016 la ora 14:24

        deci sa imi iau cratiță si sa ma mut cu tot cu EA ,eventual prin Republica Ghana zici dumneata ?
        Ca doar acolo mai putem mînca si noi cate ceva din munca noastra 🙂
        hai nu ma innebuni de tot ,ca
        oricum simt că o iau eu razna doar cand deschid televizorul.

        las- o asa.

        Răspunde
         
        1. Stelian F
          Aprilie 5, 2016 la ora 14:46

          Doamna Kristina va sfatuiesc sa nu mai deschideti televizorul. E mult mai bine fara. Va vorbesc din experienta personala. Eu l-am aruncat acum cativa ani.

          Răspunde
           
      2. Alin
        Aprilie 5, 2016 la ora 18:32

        @ Ala care nu face nimic

        Guriță, să îți fie clar un lucru: impozitul trebuie plătit către comunitatea unde au fost încasați banii. Dacă ție îți place fastfood-ul și uniformitatea mie îmi place mâncarea gătită în casă și diversitatea. Tâmpeniile neo-liberale mă lasă rece. Firmele off-shore sunt folosite de ani de zile de „jmecheri” care au impresia că lumea începe și se sfârșește cu MBA-ul făcut din banii dați de mama și de tata. De mari oameni de afaceri născuți și crescuți în puf al căror prim job a fost cel de acționar unic la firma familiei sunt sătul; la fel și de realiști „otrăviți” care cred ca în afaceri scopul scuză întotdeauna mijloacele. Asta dincolo de faptul că nu așa se vorbește cu o femeie cu care poți să fii sau să nu fii în consens. Cu fiică-ta sau cu nevastă-ta așa vorbești? Sau atitudinea asta ți se trage de la ce îți pun ele în mâncare?

        Răspunde
         
        1. Stelian F
          Aprilie 5, 2016 la ora 19:03

          Bravo Alin!

          Răspunde
           
  • Anton
    Aprilie 4, 2016 la ora 20:05

    Dezvaluirile au fost facute de peste ocean avind ca scop datul peste cap a unor foarte mari pesti
    Rusii au fost plezniti cel mai tare .
    Ceilalti pestisori mititei care au fost prinsi din intimplare in acest navod nu au nici o importanta – fiecare Guvern sa se descurce individual .Sa nu credeti ca acest PANAMA LEAKS a fost facut pentru a-l desconspira pe Vintu .
    Prim Ministrului Islandei i se cere deja capul .
    Vom avea si noi , romanii citeva surprize despre care puteai zice ca-ti pui mina in foc – ha , ha !
    Nici un Guvern de pe pamintul acesta nu intra in categoria ingerasilor nevinovati dar nivelul de trai asigurat cetatenilor tarilor pe care le reprezinta constituie certificatul de validare al sau .
    Chiar credeti ca Ceausescu nu a avut un cont secret !
    Pina si zapacitul de KIM JONG UN are un asemenea cont .
    Fiecare Presedinte de Stat care tremura pentru putere sau ii este teama de ceea ce va urma dupa indepartarea are un cont secret .
    Catalin Predoiu in stupizenia sa a scapat pe gura un porumbel imens atunci cind a zis chestia cu elefantul roz
    Nimanui nu-i pasa de Dvs , totul este doar prefacatorie , teatru si …atitudine potrivita
    Cei mai multi dintre cersetori va emotioneaza – AU ATITUDINEA POTRIVITA !
    In sinea lor rid de Dvs
    Asa sint si parlamentarii ce va reprezinta . Isi aduc aminte de Dvs doar cind au nevoie de biletelul de vot .
    Totul e putred , totul e minciuna si prefacatorie .

    Răspunde
     
  • Ala care nu face nimic
    Aprilie 4, 2016 la ora 19:36

    Peste tot prin presa si pe net au pornit ofensiva toate rapciugile comuniste care se dau de ceasul mortii sa ne explice noua muritorilor de rand ce rau mare reprezinta un offshore si cat de criminali sant proprietarii unei astfel de firme.Asta imi spune totul despre presa aservita mafiei de la putere incercand sa bage in aceeasi oala bugetarii care au furat banii cetatenilor si i-ai trimis in tarile calde si privatii care doresc sa scape de povara unor taxe fanariote care dupa cum vedem sant sifonate cu sarg de catre conducatorii majoritatii statelor lumii.Asta-i diferenta intre cei care folosesc offshore .Unii ascund ce au furat iar altii se ascund ptr a nu fi furati de asazisele state de drept care dupa cum vedem sant in realitate doar niste organizatii mafiote care doar se autointituleaza state de drept.

    Răspunde
     
    1. Constantin
      Aprilie 5, 2016 la ora 05:51

      Frank si Benny sunt pupati si gadilati de presa in diverse locuri pentru ca au plimbat ziaristii la Antipozi. Problemele cu banii ascunsi sunt ca ei ar putea proveni din infractiuni. Si de multe ori asa se intampla. Si ar putea fi finantate cu ei actiuni antisociale. Iar de cele mai multe ori chiar asa se intampla. Carevasazica, nu este vorba despre patronul vreunui mic atelier de lacatuserie care ascunde putinul profit sa nu i-l ia fiscul, ci de posibilitatea ca unii care au obtinut bani din felurite traficuri ilegale sa finanteze pe cei care vor sa mearga in rai direct de pe aeroporturile belgiene, ori cu metroul.

      Răspunde
       
  • Silaghi
    Aprilie 4, 2016 la ora 19:09

    Care sunt actionarii adevarati ai acestui off-shore ? Ce surpriza ar fi un link Mossad !

    Răspunde
     
    1. Constantin
      Aprilie 5, 2016 la ora 05:36

      Sau invers, un „leak” Mossad…Si nu este surprinzator decat prin dimensiune. Daca cei de la Bruxelles au putut fi convinsi sa intareasca masurile de securitate in aeroporturi, au inteles probabil ca trebuie sporita si securitatea in privinta fluxurilor financiare. Pentru ca femeile cu care sunt cadorisiti jihadistii costa…

      Răspunde
       
  • Popescu
    Aprilie 4, 2016 la ora 18:55

    Ce o sa planga romanii dupa Ceausescu…..
    Prostii platesc taxe si primesc umilite la spital, finante, scoli, gradinite…
    Prosteala pe fata, nu am mancat usturoi, nu sunt securist, nu sunt acoperit…………

    Răspunde
     
  • Constantin
    Aprilie 4, 2016 la ora 18:45

    Dupa cum am spus, au inceput sa fie deranjati unii dintre baietii super-destepti. Si cand ma gandesc cat de intens erau sustinuti de presa in general, iar de cativa ziaristi in mod special!…

    Răspunde
     
  • blabla
    Aprilie 4, 2016 la ora 18:13

    Fosta Rompetrol SA din Elveția se numește astăzi DP Holding și e deținută de Ana Patriciu și de Maria Patriciu

    https://appls.fr.ch/hrcmatic/hrcintapp/externalCompanyReport.action?companyOfrcId13=CH-217-0138827-9&ofrcLanguage=4

    Răspunde
     
 
 
Adaugă comentariul
 
 

Emailul nu va fi făcut public. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Nume: *
Adresa de email: *
Pagină web
Comentariul*
 caractere rămase